公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-008

证券代码：834577 证券简称：祈艾特 主办券商：东北证券
安徽祈艾特电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于
召开 2022 年年度股东大会》的议案,本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日上午九点至十一点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-008

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834577 祈艾特 2023 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所律师任海全、何可。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：《公司 2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：《公司 2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司<2022 年年度报告>及其摘要》的议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

议案内容：《公司 2022 年度财务决算报告》

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（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

议案内容：《公司 2023 年度财务预算报告》
（六）审议《2022 年年度权益分派预案》的议案

议案内容：本公司拟以现有总股本 1200 万股为基数(截止 2022 年 12 月 31
日)，进行 2021 年度的利润分配，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，本次权益分派共计派发现金红利人民币 360 万元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案》(公告编号: 2023-005)。
（七）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

议案内容：为了更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展需要，经综合评估，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司经营需要，公司对公司章程部分条款进行相应的修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系……
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