公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-026

证券代码：834577 证券简称：祈艾特 主办券商：东北证券
安徽祈艾特电子科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴凤静
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2023-026

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更经营范围暨修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司发展战略的需要拟变更公司经营范围，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修改内容详见附件《修订后公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。议案获通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《向洛克曼沃欧（天津）能源科技有限公司借款 3000 万元》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向洛克曼沃欧（天津）能源科技有限公司借款人民币 3000 万元。期限为一年，本次借款不计利息。借款用途为借款用途为石墨精粉提纯，石墨烯剥离，石墨烯相关产品的研发、生产设备的采购及
支付券商、律师的服务费等。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。议案获通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-026

三、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
安徽祈艾特电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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