公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-009

证券代码：834577 证券简称：祈艾特 主办券商：东北证券
安徽祈艾特电子科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴凤静

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 》1.议案内容：

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-009

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司蚌埠墨高烯新材料科技发展有限公司 》1.议案内容：

基于对公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率和管理效率，经公司管理层讨论决定拟注销该全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽祈艾特电子科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业

公告编号：2024-009

股份转让系统业务规则规定及《安徽祈艾特电子科技股份有限公司公司章程》的
有关规定，安徽祈艾特电子科技股份有限公司董事会提议于 2024 年 8 月 23 日召
2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度 》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，修订年报信息披露重大差错责任追究制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。