公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-020

证券代码：834578 证券简称：锐正股份 主办券商：开源证券
广州锐正知识产权服务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：广东省广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁汉基
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《广州锐正知识产权服务股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定,合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-020

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年未弥补亏损超过实收股本三分之一》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司实收股本 10,000,000.00 元，未分配利润
-9472535.45 元（未经审计）, 累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
广州锐正知识产权服务股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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