查看PDF原文
公告日期：2022-11-03
公告编号：2022-020
证券代码：834579 证券简称：残友软件 主办券商：五矿证券
深圳市残友软件股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 11 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 31 日 以电话方式发出
5.会议主持人：夏明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名潘红兵先生担任监事的议案》
1.议案内容：
夏明先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章
公告编号：2022-020
程》的有关规定，由公司监事会提名潘红兵先生为公司监事候选人，任期自公司2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述经提名的监事符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市残友软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
深圳市残友软件股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
