公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-024

证券代码：834579 证券简称：残友软件 主办券商：五矿证券
深圳市残友软件股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：广东省深圳市南山区科苑北路共享大厦 B 座 3 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑卫宁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,831,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

公告编号：2022-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘洋先生担任董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市残友软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名成员组成。董事占炉华因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名刘洋先生为公司董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,831,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名潘红兵先生担任监事的议案》
1.议案内容：

夏明先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会提名潘红兵先生为公司监事候选人，任期自公司2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述经提名的监事符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 6,831,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘洋 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

潘红兵 监事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

占炉华 董事 离职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

夏明 监事 离职 2022 年 11 2022 年第二次临 ……
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