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公告日期：2021-08-23
公告编号：2021-020
证券代码：834581 证券简称：ST 创智 主办券商：中银证券
北京创智信科科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：创智信科大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：胡继业先生
5.会议主持人：李慧珍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 3 日经公司第二届董事会第十二次会议、
第二届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京创智信科科技股份有限公司章程》、及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4 公司总经理出席会议。
公告编号：2021-020
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司第三届董事会成员>的议案》
1、议案内容：
因公司第二届董事会即将于 2021 年 8 月 20 日任期届满，为保证董事会正
常工作，提名胡继业、朱纪凌、王飞、韩亦舜、谢建华、李慧珍为股份公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。
2、议案表决结果：
同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<选举公司第三届监事会股东代表监事>的议案 》
1、议案内容：
因公司第二届监事会即将于 2021 年 8 月 20 日任期届满，为保证监事会正
常工作，提名刘焱、胡继民为股份公司第三届监事会候选人。上述监事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。
2、议案表决结果：
同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动
胡继业 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会
朱纪凌 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过
公告编号：2021-020
20 日 时股东大会
王飞 董事 任职 202……
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