公告日期：2022-05-13

证券代码：834581 证券简称：ST 创智 主办券商：中银证券

北京创智信科科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：北京创智信科科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡继业先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王飞、韩亦舜、朱纪凌因受疫情防控

影响缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡继民、孙立媛因受疫情防控影响缺

席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司现任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

总结 2021 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

总结 2021 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履行职责情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

2021 年度公司的财务决算已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

主要财务指标详见公司 2021 年年度报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

公司《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司制定信息披露平台（www.neeq.com,cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2021 年资金占用专项报告>的议案 》

1.议案内容：

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年资金占用专项报告》（公告编号：2022-0……
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