公告日期：2022-08-05

北京创智信科科技股份有限公司
章 程

二零二二年八月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会......22

第一节 董 事......22

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监 事......31

第二节 监事会......32

第八章 投资者关系管理...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......36

第二节内部审计......37

第三节会计师事务所的聘任......37

第十章 通知与公告...... 37

第一节 通 知......37

第二节 公 告......38

第十一章 信息披露...... 38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节合并、分立、增资和减资......39

第二节解散和清算......39

第十三章 修改章程...... 41
第十四章 附 则......41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 北京创智信科科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：北京创智信科科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市海淀区上地三街 9 号 D311 室

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。

第六条 公司的经营期限为永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚持依法经营、照章纳税、科学管理，为客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化。

经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、
技术服务；计算机系统服务；维修计算机；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

第十二条 公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。公司公开……
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