公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-023

证券代码：834581 证券简称：ST 创智 主办券商：中银证券
北京创智信科科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 11 月 7 日经公司第三届董事会第四次
会议通过。本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北 京创智信科科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无 需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 23 日 13:00。

公告编号：2022-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834581 ST 创智 2022 年 11 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京创智信科科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容：结合公司目前的实际经营情况，为了进一步控制公司运营成本， 提高资金使用效率，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申 请公司股票终止挂牌。

根据公司未来发展战略，后续公司将通过扩大研发成果转化率，提高经营 决策效率，集中精力做好经营管理和业务发展。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-021）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

公告编号：2022-023

业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺 利完成相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小 企业股份转让系统 终止挂牌的相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通 过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充 分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措 施。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2022-022）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；……
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