公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-025

证券代码：834581 证券简称：ST 创智 主办券商：中银证券
北京创智信科科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：创智信科大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡继业先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 11 月 7 日经公司第三届董事会第五次会议审
议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京创智 信科科技股份有限公司章程》、及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关 部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-025

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡继民、孙立媛因疫情管控缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

结合公司目前的实际经营情况，为了进一步控制公司运营成本，提高资金使用效 率，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。 根据公司未来发展战略，后续公司将通过扩大研发成果转化率，提高经营决策效率， 集中精力做好经营管理和业务发展。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续， 现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完 毕之日止。
2.议案表决结果：

公告编号：2022-025

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在 的异议股东的合法权益，公司制定对异议股东权益的保护措施。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告……
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