公告日期：2020-04-28

证券代码：834581 证券简称：创智信科 主办券商：中银证券
北京创智信科科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟修订
《公司章程及章程附件：股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度的议案》，议案表决
结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了规范监事会的议事方法和程序，进一步提高监事会工作效率，保障公司和股东的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京创智信科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。

第二条 监事会依据《公司法》、《公司章程》规定的范围行使职权，对公司和全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表监事 1 名（职工代表的比
例不低于三分之一）。设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；股东代表监事由股东大会聘任和解聘。

第四条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉义务。

第二章 监事会的职权及议事范围

第五条监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大大会或国家有关主管机关报告；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（十）《公司章程》规定及股东大会授予的其他职权。

第六条监事会通过召开监事会会议对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况；

（二）董事会编制的公司定期报告的书面审核意见；

（三）会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项的评价，明确说明财务报告是否真实反映公司财务状况和经营成果；

（四）公司收购、出售资产价格是否合理，有无损害股东权益或造成公司资产流失；

（五）公司关联交易是否公平，有无损害公司利益；

（六）对会计师事务所出具的强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，监事会明确表示意见。

第七条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要协助。

第三章 监事会会议通知和召集

第八条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。

监事可以提议召开临时监事会会议，是否召开由监事会主席决定，但经三分之二以上监事同意的，必须召开临时监事会。

监事会认为必要时，可以邀请董事、总经理、内外部审计人员列席议。

第九条 监事会会议通知应当在会议召开十日前以书面形式通知全体监事。
监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的说明。

监事会会议议案应随会议通知同时送达监事及相关与会人员。

第十条 监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十一条 监事应认真履行职责，亲自出席监事会会议。

监……
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