公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-025

证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：安信证券
江门市蒙德电气股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：吴斌

6.会议列席人员：孟庆华、邓剑红、曾庆勇

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2023-025

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-024 号《江门市蒙德电气股份有限公司变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-026 号《江门市蒙德电气股份有限公司变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江门市蒙德电气股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日

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