公告日期：2024-05-15

证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司

定向回购股份方案公告（股权激励）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 5 月 13 日，江门市蒙德电气股份有限公司（以下简称“蒙德电气”或“公司”）
召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于定向回购股份方案的议案》等议案，并将上述议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2024 年 5 月 13 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于定向回
购股份方案的议案》等议案。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销
定向回购依据：

（一）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第四章第五十七条第二款规定：有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。

（二）根据公司披露的《江门市蒙德电气股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）（第二次修订版）》，公司与认购对象签订的《限制性股票授予协议书》等约定了回购条款。

根据公司披露的《2021 年股权激励计划（草案）（第二次修订版）》“第九章”之“二、
行使权益的条件”之“（三）业绩指标”：“公司本次股权激励的对象包含董事、高级管理人员，因此公司设置了公司业绩指标和激励对象个人绩效指标”，“公司对锁定期前三年的财务指标进行考核，在未达到公司业绩考核目标的情况下，激励对象持有的相应限制性股票由公司在解限售期回购注销”、“第一个解限售期”和“第二个解限售期”对应的公司业绩考核指标分别为“以 2021 年业绩为基准，2022 年公司实现的营业收入和净
利润不低于 2021 年”、“以 2021 年业绩为基准，2023 年公司实现的营业收入较 2021 年
增长不低于 15%；2023 年公司实现的净利润较 2021 年增长不低于 10%”。

2022 年，公司合并报表层面实现营业收入 201,762,144.21 元，同比下降 24.62%，
实现净利润 23,481,026.49 元，同比下降 37.63%；2023 年，公司合并报表层面实现营业收入198,938,828.59元，同比下降1.40%，实现净利润10,780,805.66元，同比下降54.09%。公司2022年和2023年公司实际实现的营业收入和净利润数额未达到上述解限售条件中的公司业绩考核指标。
三、 回购基本情况

公司拟以自有资金向 6 名激励对象回购注销 630,000 股已获授但尚未解除限制性股
票。具体情况如下：

（一）回购对象

本次股权激励计划不满足第一和第二个解限售期的业绩考核目标，获授予限制性股票的 6 名激励对象，根据相关规定，其对应考核当期计划解限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

（二）回购数量及占股本的比例

共计 630,000 股，占公司目前总股本的 1.05%。

（三）回购价格

1、关于本次对回购价格进行调整的说明

根据公司《2021 年股权激励计划（草案）（第二次修订版）》“第十二章”之“五、回购和注销程序”：公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息之和，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。公司 2021 年股权激励限制性股票授予价格为 4.05 元/股。

2、银行同期利率

央行活期存款利率计算：从股权登记之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过
回购注销议案之日（不含当天）。限制性股票登记日为 2022 年 3 月 4 日，截至日期为董
事会审议通过回购注销议案日（2024 年 5 月 13 日）。

央行活期人民币存款利率一年年利率为 0.2%，限制性股票登记日为 2022 年 3 月 4
日，截至 2024 年 5 月 13 日董事会审议通过回购注销……
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