公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-033

证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴斌
6. 会议列席人员：：邓剑红、苏宸、曾庆勇

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《蒙德电气关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江门市蒙德电

公告编号：2024-033

气股份有限公司关于拟与关联方共同投资暨关联交易得公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无充足时间审核会议相关材料，因此对议案投弃权票，不发表意见
3.回避表决情况：

关联董事吴斌回避该议案表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20日

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