公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-055

证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券
江门市蒙德电气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,121,937 股，占公司有表决权股份总数的 81.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员不存在列席会议情况。

公告编号：2024-055

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
九次会议以及 2024 年 5 月 31 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于定向回购股份方案的议案》，拟对未达成业绩指标的 2021 年股权激励计划中授予的限制性股票进行定向回购。根据全国股转公司的反馈意见，现需要对定向回购股份方案中的回购价格进行调整，调整后的回购价格为 3.15 元/股。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,422,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东朱颖璁、关凤玲、邱光繁回避表决。
（二）审议通过《关于修订定向回购股份方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-050 号《江门市蒙德电气股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）（更正后）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,422,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东朱颖璁、关凤玲、邱光繁回避表决。

公告编号：2024-055

三、备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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