公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-003

证券代码：834585 证券简称：汉诺佳池 主办券商：开源证券
山东汉诺佳池酒业股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：唐义富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由监事会主席唐义富先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第三届监事会监事成员的提名。第三届监事会监事任

公告编号：2022-003

期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第二届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生之日起自动卸任。

第三届监事会提名非职工代表监事候选人：唐义富、张洪刚。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 11 日

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