公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-009

证券代码：834585 证券简称：汉诺佳池 主办券商：开源证券
山东汉诺佳池酒业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数86,541,711 股，占公司有表决权股份总数的 83.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人房增超列席会议。

公告编号：2022-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名韩东、林石兴、彭杰、陈学良、谢智敬为公司第三届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

同意股数 86,541,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名唐义富、张洪刚为公司第三届监事会非职工监事候选人。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

同意股数 86,541,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩东 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

公告编号：2022-009

林石 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
兴 26 日 时股东大会

彭杰 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

陈学 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
良 26 日 时股东大会

谢智 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
敬 26 日 时股东大会

唐义 监事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
富 26 日 时股东大会

张洪 监事 任……
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