公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-013

三证券代码：834585 证券简称：汉诺佳池 主办券商：开源证券
山东汉诺佳池酒业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩东先生

6.会议列席人员：唐义富、丁桂宝、张洪刚、房增超、崔巍

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长韩东先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司关于补充追认 关联交易公告》（公告编号：2022-015）。

公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，不存在回避表决情况。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司关于预计向银 行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 4 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-013

三、备查文件目录

（一）《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
山东汉诺佳池酒业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日

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