公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-015

证券代码：834585 证券简称：汉诺佳池 主办券商：开源证券
山东汉诺佳池酒业股份有限公司关于补充追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、2021 年 8 月 20 日，公司与枣庄银光建筑工程有限公司（以下简称
“银光建工”）签订《短期借款协议》，由本公司为其提供借款 500 万元用于 其临时周转，借款期限 5 个月，借款年利率 8%，可提前还款。

2、2021 年 11 月 20 日，公司与银光建工签订《短期借款协议》，由本公
司为其提供借款 716.40 万元用于其临时周转，借款期限 2 个月，借款年利率
8%，可提前还款。

3、2021 年度，公司向关联方费县银都商务酒店有限公司累计销售葡萄
酒商品 216,107.48 元。
（二）表决和审议情况

2022 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于补充确认关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，不存在回避表决情况，该议案尚需 提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2022-015

名称：枣庄银光建筑工程有限公司

住所：山亭区北庄镇巨山前

注册地址：山亭区北庄镇巨山前

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王峰

实际控制人：郭强

注册资本：2,000.00 万元

主营业务：土木工程建筑施工。

关联关系：原董事王龙庆在该公司任职董事长。

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2. 法人及其他经济组织

名称：费县银都商务酒店有限公司

住所：费县费城镇和平路 46 号（县工商银行院内）

注册地址：费县费城镇和平路 46 号（县工商银行院内）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙维霞

实际控制人：王峰

注册资本：200.00 万元

主营业务：酒店住宿餐饮服务。

关联关系：公司原董事王龙庆在原控股股东处任职董事长、总经理。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联交易事项 1 和 2 涉及对外借款的年利率系参考中国人民银行公布的
贷款基准利率后经双方充分协商后确定，定价公允。

关联交易事项 3 遵循公平合理、市场定价的原则，以市场公允价格为基
础，由双方协商确定。
四、交易协议的主要内容

关联交易事项 1 和 2 公司系使用自有资金向关联方银光建工提供合计

1,216.40 万元的借款，借款利息为 8%/年，银光建工根据协议的约定还本付

公告编号：2022-015

息。

关联交易事项 3 系公司向关联方销售酒类产品，合计销售 21.61 万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

关联交易事项 1 和 2 所涉及的对外借款属于关联方向公司寻求临时周转
帮助所产生，截至目前，关联方已偿还公司全部本金，也已支付完毕利息，公 司董事会已同意追认本次对外借款事项，公司也已完成整改，本次对外提供借 款未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

关联交易事项 3 系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经
营，促进公司发展，是合理的商业行为。

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则， 依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
（一）《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
（二）《短期借款协议》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司关于补充追认
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