公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-017

证券代码：834585 证券简称：汉诺佳池 主办券商：开源证券
山东汉诺佳池酒业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：山东省枣庄市山亭区汉诺路 6 号汉诺庄园公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数86,541,711 股，占公司有表决权股份总数的 83.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-017

公司财务负责人房增超列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司关于 补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 86,541,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，但不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司关于 预计公司向银行申请综合授信额度的议案》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 86,541,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东汉诺佳池酒业股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2022-017

山东汉诺佳池酒业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日

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