公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-018

证券代码：834585 证券简称：汉诺佳池 主办券商：开源证券
山东汉诺佳池酒业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834585 汉诺佳池 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东连越律师事务所刘竹雀、区静雯律师。
（七）会议地点

山东省枣庄市山亭区汉诺路 6 号汉诺庄园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

提请股东大会审议公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会提请股东大会审议《2021年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会提请股东大会审议《2021年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请股东大会审议《2021 年度

公告编号：2022-018

财务决算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》

根据公司 2021 年度财务状况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请股东大会审议《关于 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法

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