公告日期:2022-04-15
证券代码:834585 证券简称:汉诺佳池 主办券商:开源证券
山东汉诺佳池酒业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 14 日
2.会议召开地点:公司办公室
3. 会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:韩东
6.会议列席人员:唐义富、丁桂宝、张洪刚、房增超、崔巍
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议由董事长韩东先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
提请董事会全体董事审议公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,董事长提请全体董事审议《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2021 年,总经理严格按照《公司章程》等相关规定积极开展工作,并从公司生产经营情况、财务情况、项目情况等方面对工作进行了总结,形成公司《2021年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,财务负责人提请全体董事审议《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司为了实现公司战略目标,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年度财务状况,充分考虑公司未来发展对资金的需求,拟决定本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,提请全体董事审议《关于 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
为提升公司治理水平,完善公司治理结构,保护投资者合法权益,公司根据《全国中小企业股份转系统挂牌公司治……
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