公告日期：2022-04-15

汉诺佳池
NEEQ:834585
山东汉诺佳池酒业股份有限公司

年度报告
2021

公司年度大事记

1、2021 年 4 月 2 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十一次会议, 2021 年 4 月 19 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了《山东汉诺佳池酒业股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。截至 2021
年 6 月 18 日，认购对象将 50,000,000.00 元增资款划入募集资金专项账户。2021 年 6
月 21 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“永证验字（2021）第 210020号”《验资报告》，确认本次增资款实缴到位。

2、2021 年 6 月 7 日、2021 年 6 月 23 日，公司分别召开第二届董事会第二十五次
会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《购买资产》的议案。公司以支付现金的方式购买绩溪中天置业有限公司位于安徽省宣城市绩溪县华阳镇上马石紫园对面皖南古玩市场 1 幢商业楼 101-107 室的商业房地产，用于公司品牌运营、产品营销、品鉴及橡木桶储存，建筑面积共计 2,972.15 平方米，交易价格 1,340 万元。

3、报告期内，公司对外投资设立全资子公司新疆汉诺佳池酒业有限公司以及控股子公司湖南汉诺佳池数字科技有限公司。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ......106

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩东、主管会计工作负责人房增超及会计机构负责人（会计主管人员）房增超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司
治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应
公司治理风险 发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将进一步健全法人治理结构，完善内
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。