公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-029

证券代码：834585 证券简称：汉诺佳池 主办券商：开源证券
山东汉诺佳池酒业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数86,541,711 股，占公司有表决权股份总数的 83.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

公司财务负责人房增超列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确定公司葡萄酒、白兰地建设项目的议案》
1.议案内容：

为实现“中国白兰地第一庄园”发展战略目标，公司计划组织了葡萄酒、 白兰地二期项目建设，以汉诺庄园为支点，规划占地面积 36 亩，总建筑面积
近 4 万平方米，预计总投资 3 亿元，打造集办公、生产、仓储、橡木桶酒窖四
大核心功能区为一体的观光型酒庄，并配套生态建设体系及服务性设施。

目前，工程项目从立项、可行性研究报告、地形勘察、建设用地规划许可 证、项目图审进展顺利，均已全部完成；“五通一平”（通水、通电、通气、通 讯、通路，场地整平）工程全力推进，经公司管理层内部充分讨论，确定启动 葡萄酒、白兰地建设项目，项目建成后，有利于提升公司产能，进一步增强公 司主营业务竞争能力。
2.议案表决结果：

同意股数 86,541,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

（一）《山东汉诺佳池酒业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议
决议》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日

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