
公告日期:2022-11-22
公告编号:2022-037
证券代码:834585 证券简称:汉诺佳池 主办券商:开源证券
山东汉诺佳池酒业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:韩东先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
因公司战略规划调整,公司暂不设置董事会秘书岗位,同时为进一步完善 公司治理结构,对公司章程部分条款进行修订。
公告编号:2022-037
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任房增超先生为信息披露负责人》
1.议案内容:
鉴于公司董事会秘书崔巍先生因个人原因辞去董事会秘书一职,现经公司 总经理林石兴提名,拟聘任房增超先生为公司信息披露负责人,任期至第三届 董事会届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
山东汉诺佳池酒业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日
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