公告日期：2022-11-22

证券代码：834585 证券简称：汉诺佳池 主办券商：开源证券
山东汉诺佳池酒业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章第一条 第一章第一条

“为维护公司、股东和债权人的合 “为维护公司、股东和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据 合法权益，规范公司的组织和行为，根 《中华人民共和国公司法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简 《公司法》）、《非上市公众公司监督管 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 理办法》、《非上市公众公司监管指引 法》（以下简称《证券法》）、《非上市公 第 3 号——章程必备条款》等有关规 众公司监督管理办法》、《非上市公众
定，制订本章程。” 公司监管指引第 3 号——章程必备条
款》等有关规定，制订本章程。”

第一章第十条 第一章第十条

“本章程所称其他高级管理人员 “本章程所称其他高级管理人员
是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的副总经理、董事会秘书（如
务负责人。” 有）、财务负责人。”

第三章第十四条 第三章第十四条

“公司股份的发行，实行公开、公 “公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类股份具有同等 平、公正的原则，同种类股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的 权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位 发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股份时，公司股 付相同价额。”
东大会审议通过该次股份发行方案时
的在册股东无优先认购权。”

第三章第二十一条 第三章第二十一条

“公司在下列情况下，可以依照 公司在下列情况下，可以依照法
法律、行政法规、部门规章和本章程的 律、行政法规、部门规章和本章程的规规定，收购本公司的股份：（一）减少 定，收购本公司的股份：（一）减少公公司注册资本；（二）与持有本公司股 司注册资本；（二）与持有本公司股份份的其他公司合并；（三）将股份奖励 的其他公司合并；（三）将股份用于员给本公司职工；（四）股东因对股东大 工持股计划或者股权激励；（四）股东会作出的公司合并、分立决议持异议， 因对股东大会作出的公司合并、分立要求公司收购其股份的；除上述情形 决议持异议，要求公司收购其股份的；外，公司不进行买卖本公司股份的活 （五）将股份用于转换上市公司发行的
动。” 可转换为股票的公司债券；（六）上市
公司为维护公司价值及股东权益所必
需除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。”

第三章第二十三条 第三章第二十三条

“公司因本章程第二十一条第 “公司因本章程二十一条第（一）
（一）项至第（三）项的原因收购本公 项、第（二）项规定的情形收购本公司司股份的，应当经股东大会决议。公司 股份的，应当经股东大会决议；公司因
依照第二十一条规定收购本公司股份 前款第（三）项、第（五）项、第（六）后，属于第（一）项情形的，应当自收 项规定的情形收购本公司股份的，可购之日起 10 日内注销；属于第（二） 以依照公司章程的规定或者股东大会项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 的授权，经三分之二以上董事出席的内转让或者注销。公司依照第二十一 董事会会议决议。公司依照第一款规条第（三）项规定……
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