公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-006

证券代码：834585 证券简称：汉诺佳池 主办券商：开源证券
山东汉诺佳池酒业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834585 汉诺佳池 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东连越律师事务所刘竹雀、曾琼律师。
（七）会议地点

山东省枣庄市山亭区汉诺路 6 号汉诺庄园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

提请股东大会审议公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会提请股东大会审议《2022年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会提请股东大会审议《2022年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。

公告编号：2023-006

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请股东大会审议《关于 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

根据公司 2021 年度财务状况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。
（八）审议《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-008）。
（九）审议《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-009）。
上述议案不存在特别决……
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