公告日期：2022-06-17

证券代码：834587 证券简称：鼎端装备 主办券商：联储证券
株洲鼎端装备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 7 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834587 鼎端装备 2022 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南百杰律师事务所律师。
（七）会议地点

湖南省湘潭县天易大道柏屹自主创业园 1 栋公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

按照公司章程规定，董事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2021 年的实际工作内容，制定《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

按照公司章程规定，监事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司监事会依照 2021 年的实际工作内容，制定《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年度审计报告>的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务情况进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。

（四）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司编制《2021 年年度报告及年度报告摘要》。
（五）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。
（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年生产经营计划，结合公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司 2022 年度财务预算。
（七）审议《关于<2021 年度利润分配>的议案》

结合公司 2022 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需要的流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。
（八）审议《关于<续聘 2022 年度审计机构>的议案》

为保证公司审计工作持续、稳定开展，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。
（九）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十七条的相关规定，公
司拟修订《公司章程》，详见于 2022 年 6 月 17 日刊载于全国中小企业股份转让
系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2022-014）。
（十）审议《株洲鼎端装备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审
核报告议案》

审议经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《株洲鼎端装备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
（十一）审议《关于未弥补亏损超过公司实收资本总额的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（htt……
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