公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-027

证券代码：834587 证券简称：鼎端装备 主办券商：联储证券
株洲鼎端装备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏雄伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,144,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-027

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：

同意 22,144,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收资本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收资本总额的公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意 22,144,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-027

三、备查文件目录

《株洲鼎端装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

株洲鼎端装备股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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