公告日期：2024-05-24

证券代码：834587 证券简称：鼎端装备 主办券商：联储证券
株洲鼎端装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏雄伟
6.召开情况合法合规性说明：

公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,514,400 股，占公司有表决权股份总数的 67.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

按照公司章程规定，董事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2023 年的实际工作内容，制定《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意 24,514,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

按照公司章程规定，监事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司监事会依照 2023 年的实际工作内容，制定《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意 24,514,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司编制《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意 24,514,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2023 年度审计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意 24,514,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营计划，结合公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：

同意 24,514,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配>的议案》
1.议案内容：

结合公司 2024 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需要的流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。
2.议案表决结果：

同意 24,514,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，……
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