
公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-023
证券代码:834587 证券简称:鼎端装备 主办券商:联储证券
株洲鼎端装备股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2024 年 8 月 27 日召开了第三
届董事会第八次会议,审议并通过了《关于提名沈华先生担任公司董事》的议案,拟提名沈华先生为公司董事。
提名沈华先生为公司董事,任职期限至公司第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事陈秀珍女士因个人原因辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名沈华先生为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
沈华,男,1977 年 5 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科毕业。1998 年 5
月-2007 年 9 月任职于中车株洲电机有限公司;2007 年 9 月-2010 年 6 月任职于湖南中
车时代电动汽车股份有限公司;2010 年 6 月-2024 年 3 月任职于株洲冠利机电科技有限
公司。
公告编号:2024-023
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任免完成后,将进一步规范完善公司治理结构,对公司生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件
《株洲鼎端装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
株洲鼎端装备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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