公告日期：2022-06-28

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 201 号 316 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
64,262,550 股，占公司有表决权股份总数的 87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张丰、郎永淳因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2022 年4月 29日披露于全国中小企业股份转让
系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司章程及相关法律、法规规定，汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇
报。
2.议案表决结果：

同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年总体发展目标，结合所处行业及公司业务发展情况编制《公
司 2022 年度财务预算报告》，制定 2022 年公司经营指标。
2.议案表决结果：

同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告的议案》
1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2022 年4月 29日披露于全国中小企业股份转让
系统网站（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。2.议案表决结……
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