公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-020

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：上海市漕溪北路 201 号 3 楼 316 会议室

3.会议召开方式：现场+电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 30 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：戴晓军

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-020

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司实际经营及治理需求，相应修改《公司章程》部分条款。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终 止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订， 在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终 止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022- 022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

召开 2022 年第一次临时股东大会。

公告编号：2022-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海星光电影股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日

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