公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-022

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十条 董事会应当在本章程规 第一百一十条 董事会应当在本章程规定或股东大会授权的职权范围内确定 定或股东大会授权的职权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审査和决策程序；重 权限，建立严格的审査和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人 大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审,并报股东大会批准。 员进行评审,并报股东大会批准。

股东大会根据有关法律、行政法规及规 股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则对 范性文件的规定，按照谨慎授权原则对
董事会授权如下： 董事会授权如下：

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公告编号：2022-022

4、500 万元以内的委托理财、提供财 4、500 万元以上 2000 万以下的委托理
务资助。 财、提供财务资助。

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第一百九十二条 公司与投资者沟通的 第一百九十二条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：（一）定期报 主要方式包括但不限于：（一）定期报告与临时报告；（二）股东大会；（三） 告与临时报告；（二）股东大会；（三）公司网站；（四）一对一沟通；（五）邮 公司网站；（四）一对一沟通；（五）邮寄资料；（六）电话咨询；（七）其他符 寄资料；（六）电话咨询；（七）其他符合证券监督管理部门、全国股转公司相 合证券监督管理部门、全国股转公司相关规定的方式。公司应尽可能通过多种 关规定的方式。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟 方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟 通，并应特别注意使用互联网络提高沟
通的效率，降低沟通的成本。 通的效率，降低沟通的成本。

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股
东的合法权益，并对异议股东作出合理
安排。

公司主动终止挂牌的，控股股东、实际
控制人应该制定合理的投资者保护措
施，通过提供回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行……
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