公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-024

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：上海徐汇区漕溪北路 201 号 316 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴晓军
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
64,262,550 股，占公司有表决权股份总数的 87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事事张丰、郎永淳因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事潘凯、秦惠君、叶晔因工作原因缺席；

公告编号：2022-024

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2022 年 12月7 日披露于全国中小企业股份转
让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2022-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2022 年 12 月7 日披露于全国中小企业股份转
让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2022-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2022-024

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海星光电影股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海星光电影股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 22 日

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