公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-020

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证
券

上海星光电影股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：上海市漕溪北路 201 号 316 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴晓军
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,262,550 股，占公司有表决权股份总数的 87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张丰、郎永淳因工作原因缺席；

公告编号：2023-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 1 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名张书为公司监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张书 监事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

叶晔 监事 离职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海星光电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-020

上海星光电影股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

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