公告日期：2024-08-05

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：上海市华山路 620 号七层 B 座
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴晓军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,262,550 股，占公司有表决权股份总数的 87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郎永淳先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容

该议案详细内容请参见公司 2024 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份
转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。
2.议案表决结果

同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张丰先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容

该议案详细内容请参见公司 2024 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份
转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。
2.议案表决结果

同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名戴晓军先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容

该议案详细内容请参见公司 2024 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份
转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。
2.议案表决结果

同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名王淑女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容

该议案详细内容请参见公司 2024 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股份
转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。
2.议案表决结果

同意股数 64,262,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名钱蔚女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容

该议案详细内容请参见公司 2024 年 7 月 19 日披露于全国中小企业股
份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-011)。
2.议案表决结果

同意股数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。