公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-018

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：华山路 620 号七层 B 座

3.会议召开方式：现场+电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长戴晓军

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举戴晓军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。戴晓军不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-018

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任王淑女士为公司总经理，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。王淑不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任罗烨为公司副总经理，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。罗烨不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，公司拟聘任黄思远先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。黄思远不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任王淑女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。王淑不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海星光电影股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

上海星光电影股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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