公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-062

证券代码：834590 证券简称：仓谷数字 主办券商：开源证券
浙江仓谷数字技术股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱澋阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数11,493,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.9417%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-062

4.公司全体高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举徐登辉先生为公司董事>的议案》
1.议案内容：

因杨文斌先生辞去公司董事，现选举徐登辉先生为公司新任董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项
（二）审议通过《关于<选举叶喜标先生为公司董事>的议案》
1.议案内容：

因杨志慧先生辞去公司董事，现选举叶喜标先生为公司新任董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,493,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项
（三）审议通过《关于<选举宋学艳女士为公司董事>的议案》
1.议案内容：

因朱峰先生辞去公司董事，现选举宋学艳女士为公司新任董事。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-062

普通股同意股数 11,493,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项
（四）审议通过《关于<补充追认关联交易>的议案》
1.议案内容：

2023 年 1 月，杨理雄与浙江仓谷数字技术股份有限公司（曾用名：苏州信
拓物流股份有限公司，以下简称“公司”）签署协议约定，杨理雄向公司购买房产。双方签署协议约定成交价格 899.00 万元。

2023 年 1 月，公司与浙江联合创展科技股份有限公司签署协议约定，浙江
联合创展科技股份有限公司向公司出售“荣装网 APP”等软件著作权，根据中勤资产评估有限公司中勤评报字【2022】第 01-000 号资产评估报告显示，在评估
基准日 2022 年 11 月 1 日，以上软件著作权采用成本法估算的市场价值为
1,266.42 万元。双方签署协议约定成交价格 1,000.00 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 872,109.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为狄明芬、杨理雄、丽水晟创股权投资合伙企业（有限合伙）
（五）审议通过《关于<未……
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