公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-066

证券代码：834590 证券简称：仓谷数字 主办券商：开源证券
浙江仓谷数字技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以书面形成方式发
出

5.会议主持人：董事长朱澋阳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司股票延期复牌>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理

公告编号：2023-066

办法》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司拟筹
划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司于 2023 年 8 月 31 日向全国
中小企业股份转让系统有限责任公司递交停牌申请，公司股票于 2023 年 9 月 1
日起停牌，原定于 2023 年 9 月 28 日前复牌。公司股票停牌以来，公司及有关各
方积极推进资产重组相关工作，且仍有重大不确定性。截止目前，本次重大资产重组相关信息披露文件正在编制，涉及重大资产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重大资产重组相关信息文件，因此公司拟
申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至 2023 年 10 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<聘任潘敏女士为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

因朱周炼女士辞去公司董事会秘书职务，现任命潘敏女士为公司新任董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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