公告日期：2024-04-18

证券代码：834590 证券简称：仓谷数字 主办券商：开源证券
浙江仓谷数字技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱澋阳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2023 年度报告>及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报
告》及其摘要。

具体内容详见本公司于 2024 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 度
董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

结果 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》.
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《<关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二>的议案》
1.议案内容：

浙江仓谷数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度财务数据
显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-10,933,096.01 元，实收资
本为 11，500，000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之二。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2023 年度利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表……
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