公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-050

证券代码：834590 证券简称：仓谷数字 主办券商：开源证
券

浙江仓谷数字技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱澋阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司 章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,485,710 股，占公司有表决权股份总数的 99.8758%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-050

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体详见本公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额》 的公告（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,485,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会 提名朱澋阳、郭高英、徐登辉、叶喜标、宋学艳为公司第四届董事会董事，任 期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,485,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项

公告编号：2024-050

（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会 提名吕萍、江丹铖为公司第四届监事会监事，上述监事候选人与职工代表监事 组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日 起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,485,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项
三、备查文件目录

2024 年第三次临时股东大会会议决议

浙江仓谷数字技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。