公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-005

证券代码：834591 证券简称：华富储能 主办券商：国海证券
江苏华富储能新技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知于 2023 年 2 月 20 日以公告形式
向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏华富储能新技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 信件（纸质邮寄）

本次会议以现场方式进行，不设网络视频及电话方式。如股东代表投反对票，需请向大会说明原因。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 11 日上午 9：00。

公告编号：2023-005

股东代表如不能到现场，可接受表决方式为信件（纸质邮寄），如果同一表决权出现重复投票或表决结果不一致的，以股东代表提交的《2023 年第一次临时股东大会会议表决票》为准。如股东代表投反对票，需请向大会说明原因。（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834591 华富储能 2023 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

本议案已于第四届董事会第八次会议上审议通过，议案内容详见公司于
2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

公司 2022 年末 12100 万元银行贷款，由公司董事长居春山、总经理姜庆海
提供个人连带责任担保，该 12100 万元流动资金贷款 2023 年度将进行续贷。

公告编号：2023-005

公司 2022 年末 3800 万元其他单位（个人）借款，2023 年度将进行续借。
因公司经营发展的需要，2023 年预计与银行或其他单位（个人）新增借款4100 万元，公司董事长居春山、公司总经理姜庆海为此贷款提供连带责任保证
担保。存续的 2022 年与其他单位（个人）借款 3800 万元，2023 年需追加公司
总经理姜庆海个人连带保证担保，故 2023 年关联交易金额增加 7900 万元。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借（贷）金额、利率、期限等内容以公司与银行或其他单位（个人）正式签订的合同为准（但最长期限不得超过 3 年）。在实际办理借款中如超出公司审议的借款额度或期限，根据《公司章程》，该事宜将重新提交董事会，由董事会根据审批权限判断是否提交股东大会审议。对于有效期内的借（贷）款事项（包括但不限于续贷）以及在此额度内为上述借（贷）提供担保的事项，董事会、股东大会不再另行召开会议审议，统一授权董事长或总经理签署相关协议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案……
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