公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-012
证券代码:834591 证券简称:华富储能 主办券商:国海证券
江苏华富储能新技术股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人:卞宝凤
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《监事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-012
本议案未涉及关联监事,故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年年度报告及摘要
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》 (公告编号:2023-009)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联监事,故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度审计报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联监事,故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度公司财务决算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联监事,故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-012
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联监事,故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告(容诚审字
[2023]214Z0015 号 ), 截至 2022 年 12 月末,公司累计可供分配的利润为
45,729,252.66 元。
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康的发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联监事,故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 ……
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