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公告日期:2021-04-27
大隆汇
NEEQ : 834594
江苏大隆汇文化科技股份有限公司
年度报告
2020
公司年度大事记
报告期内,公司经营状况平稳,无重大事项。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 95
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郭辉、主管会计工作负责人方美英及会计机构负责人(会计主管人员)方美英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否
议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
公司的实际控制人为郭春雷,持有公司股份 41,409,575 股,占公
司股本总额的 78.1605%;郭春雷担任公司董事长,能够对公司决
策产生重大影响,并能够实际支配公司的经营决策。公司另一股
东为郭春松,持有公司股份 10,335,753 股,占公司股本总额的
实际控制人不当控制的风险 19.5087%,郭春雷与郭春松为同胞兄弟关系。尽管公司已建立了
较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控
股股东的行为进行了规范,但若公司控股股东利用其特殊地位,
通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利
润分配、对外投资进行控制,可能对公司的利益产生不利影响。
公司建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内
部控制体系,然股份公司董事会成员之间大多存在近亲属关系,
公司治理风险 各项管理制度的执行需要在经营过程中逐步完善;因此,公司未
来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康
……
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