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公告日期:2021-05-25
公告编号:2021-007
证券代码:834594 证券简称:大隆汇 主办券商:东吴证券
江苏大隆汇文化科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郭春雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数52,980,200 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员出席会议。
公告编号:2021-007
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,听取董事长代表董事会作 2020 年度工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 52,980,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,听取监事会主席代表监事会作 2020年度工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 52,980,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
具体内容详见本公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:
公告编号:2021-007
2021-005)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 52,980,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司关于 2020 年度财务决算的报告。
2.议案表决结果:
同意股数 52,980,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司基于战略发展考虑,暂不分配 2020 ……
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