公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-018

证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管、

职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年8 月 6 日审议并通过：

选举郭春雷先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 41,409,575 股，占公司股本的 78.1605%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭辉先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 6 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 284,284 股，占公司股本的 0.5366%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方美英女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 64,610 股，占公司股本的 0.1220%，不是失信联合惩戒对象。
聘任方美英女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 64,610 股，占公司股本的 0.1220%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年8 月 6 日审议并通过：

选举陈焰燕女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2021-018

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 6 日审议并通过：

选举李爱芳女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）经与会董事签署的第三届董事会第一次会议决议

（二）经与会监事签署的第三届监事会第一次会议决议

（三）经与会职工代表签署的 2021 年第一次职工代表大会决议

江苏大隆汇文化科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日

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