公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-019

证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券
江苏大隆汇文化科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-019

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834594 大隆汇 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）。
（七）会议地点

常州市怀德北路 73 号，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，决定续聘希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业 务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体详见公司于 2024 年 8 月 22 在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2024-017）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，董事会提名郭春雷、郭春松、郭辉、郭琪、 方美英为第四届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选 为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
具体详见公司于 2024 年 8 月 22 在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024- 018）。
（三）审议《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名陈焰燕、高保龄为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会选举当

公告编号：2024-019

选为第四届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
具体详见公司于 2024 年 8 月 22 在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024- 018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭持股凭证、法定代表人证明书或者法人授权委托书、营业 执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人持本人身份证、委托授权书、委托人持股凭证办理登记。

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