公告日期：2024-08-26

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-054

陕西同力重工股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长叶磊先生

6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、安杰、杨建耀、杨鹏。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年半年度报告及报告摘要>》的议案；

1.议案内容：

审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年半年度报告及报告摘要>》的议案。

（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-056）和《陕西同力重工股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案；

1.议案内容：

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容见公司 2024 年 8 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请贰亿元综合授信业务》的议案；

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经公司前期与浙商银行股份有限公司西安分行积极协商并达成继续合作意向，公司拟向浙商银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务贰亿元人民币，具体内容如下：

（1）本公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请授信业务最高余额不超过人民币（大写）贰亿元（￥：200,000,000.00），业务品种为流动性支持（除同业融出类）类、担保承诺类，单笔业务期限不超过 1 年，授信采取信用方式。

具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以我公司与浙商银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准。

（2）授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于为陕西同力新能源智能科技有限公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹亿元综合授信业务提供担保》的议案；

1.议案内容：

陕西同力新能源智能科技有限公司(以下简称“同力科技”)系公司全资子公司，基于子公司业务发展需要，经公司、同力科技前期与浙商银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步合作意向，公司同意同力科技向浙商银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务，具体内容如下：

（1）同力科技向浙商银行股份有限公司西安分行申请授信额度金额为壹亿元（￥：100,000,……
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